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Modelos de Prevención de Delitos (MPD) y Ley 20.393

¿Qué es el Compliance penal?

El compliance penal consiste en políticas, controles y supervisión destinados a prevenir delitos cometidos en beneficio de una empresa. La Ley 20.393 exige que, para eximirse de responsabilidad, la empresa demuestre que adoptó un MPD efectivo.

Elementos mínimos del MPD

• Designación de responsable de cumplimiento.
• Mapeo de riesgos y procedimientos documentados.
• Capacitación continua y supervisión.
• Mecanismos de denuncia y sanción interna.

Recomendación: Realiza auditorías periódicas del MPD y mantén evidencia de su implementación.

Permisos Sectoriales: Asegura la Legalidad de tu Proyecto

Permisos comunes

• SEREMI de Salud: para actividades que afectan la salubridad.
• SAG: autorizaciones para actividades rurales o agroindustriales.
• DGA: permisos para uso de aguas y extracciones.
• DOM: permisos de edificación y recepción final.

Consecuencias de operar sin permisos

Multas, cierre de instalaciones, imposibilidad de obtener patentes comerciales y riesgo de acciones civiles y penales.

Libre Competencia: Prevención y Sanciones

Conductas sancionadas

• Colusión: acuerdos para fijar precios o repartirse el mercado.
• Abuso de posición dominante: prácticas que dañan competencia.
• Operaciones de concentración que reducen la competencia.

Órganos de control

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) investiga y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sanciona y decide en casos complejos.

Protección de Datos Personales: Derechos y Obligaciones

Derechos ARCO

• Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Obligaciones empresariales

Obtención de consentimiento, seguridad de datos y limitación del tratamiento según el fin declarado. Se está trabajando en una nueva ley que moderniza el régimen y crea una autoridad de protección de datos.